Abreviaturas y Acrónimos

AML

Lucha contra el lavado de dinero

EOI

Intercambio de Información

GAFI

Grupo de Acción Financiera

IBS

Impuesto sobre los bienes y servicios

IVA

Impuesto al Valor Agregado

MLAT

Tratado sobre asistencia judicial mutua

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ROS

Reporte de Operación Sospechosa

TFTC

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Delitos Fiscales y Otros Delitos

TIEA

Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria

UIF

Unidad de Inteligencia Financiera

UNODC

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

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https://doi.org/10.1787/ae62d2ca-es

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