Abbreviazioni e acronimi

AML

(Anti-Money Laundering) Antiriciclaggio

API

(Application Programming Interface) Interfaccia di programmazione di un'applicazione

ATM

(Automated Teller Machine) Sportello ATM

CARF

(Crypto-Asset Reporting Framework) Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività

CARF MCAA

(Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information pursuant to the Crypto-Asset Reporting Framework) Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni basato sul quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività

CBDC

(Central Bank Digital Currency) Valuta digitale della banca centrale

CBI

(Citizenship by Investment) Cittadinanza da investimento

CRS

(Common Reporting Standards) Standard comune di comunicazione di informazioni

CRS MCAA

(Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni finanziarie

FATCA

(Foreign Account Tax Compliance Act) Normativa degli Stati Uniti sugli adempimenti fiscali dei conti esteri

GAFI

Gruppo di azione finanziaria internazionale

IT

(Information Technology) Tecnologie dell'informazione

KYC

(Know Your Customer) Conoscenza del proprio cliente

LEI

(Legal Entity Identifier) Identificativo dell'entità giuridica

NFE

(Non-Financial Entity) Entità non finanziaria

NFT

(Non-Fungible Token) Token non fungibili

OCSE

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

RBI

(Residence by Investment) Soggiorno da investimento

NIF

Numero di identificazione fiscale

XML

(Extensible Mark-up Language) Linguaggio di marcatura estensibile